Szkolenie AML
Obecne przepisy nakładają obowiązek szkoleniowy wobec pracowników, których zadania związane są z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Celem takich szkoleń jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego. Nowe przepisy w zakresie AML zakładają wzbogacenie programu szkoleniowego o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
Nasze szkolenie AML jest źródłem aktualnej wiedzy. Kierujemy je głównie do biur rachunkowych, które są jedną z wymienionych w ustawie instytucji zobowiązanych. Uwzględniają one charakter oraz rodzaj prowadzonej działalności. Głównym przedmiotem programu szkoleniowego są nałożone w drodze ustawy obowiązki oraz sposób ich prawidłowej realizacji.
Zakres programu szkoleniowego;
obowiązki biura rachunkowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
identyfikacja i ocena ryzyka przez biura rachunkowego
stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (sposób przeprowadzenia identyfikacji, weryfikacji, monitorowanie stosunków gospodarczych)
obowiązek przechowywania dokumentacji
obowiązek i zakres informacji przekazywanych Generalnemu Inspektorowi
zasady wstrzymywania rachunków i blokowanie rachunków
kary administracyjne
Metoda szkolenia:
wykład z użyciem prezentacji multimedialnej
Na życzenie uczestnika szkolenia, wydajemy potwierdzenie uczestnictwa w nim.